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我國將加大對涉賭賬戶、涉賭資金活動懲處力度
【發布日期】 2020.06.12【來源】 中國新聞網
【關鍵詞語】 賭博
【全文】
  記者11日從中國人民銀行獲悉,為有效提升打擊治理跨境賭博金融監管工作的針對性,多單位將同頻共振,強化分工協作,在制度適用、檢查安排等方面合力加大對涉賭賬戶、涉賭資金活動懲處力度。

  近日,中國人民銀行召開會議,專題研究部署打擊治理跨境賭博資金鏈工作,公安部、海關總署、銀保監會、外匯局等部門相關負責人也參加了會議。會議分析了當前面臨的復雜形勢,對全力推進打擊治理跨境賭博金融監管工作、堅決斬斷跨境賭博資金鏈進行了部署。

  中國人民銀行副行長范一飛指出,斬斷跨境賭博資金鏈是堅決打贏防范化解重大金融風險攻堅戰的重要任務。要高度警覺、準確把握打擊治理跨境賭博金融監管工作面臨的困難與挑戰,繼續加強調查研究,摸清摸透跨境賭博資金流轉作案手法,準確把握涉賭資金鏈實際情況,及時有效調整防控治理戰略戰術,有的放矢、有效阻擊。

  范一飛強調,要強化統籌協調,做好信息共享,充分調動基層分支機構的力量。同時,強化主體責任,繼續按照“誰開戶(卡)誰負責”“誰的用戶(商戶)誰負責”“誰的合作客戶誰負責”原則,嚴肅問責持牌支付服務主體責任。此外,有針對性地加強客戶身份識別、大額和可疑交易報告、賬戶取現身份驗證等風險防控工作。
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